제 22기 정기주주총회 결과 1. 재무제표 승인ㆍ보고   (단위 : 백만원) 가. 개별(별도) - 자산총계 160,098 - 매출액 142,297 - 부채총계 72,556 - 영업이익 6,009 - 자본금 26,382 - 당기순이익 10,600 - 자본총계 87,542 *주당순이익(원) 250 나. 연결 - 자산총계 162,080 - 매출액 144,454 - 부채총계 73,536 - 영업이익 6,092 - 자본금 26,382 - 당기순이익 11,261 - 자본총계 88,544 *주당순이익(원) 266 * 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정 연결 적정 2. 임원 현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 1 나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5 사외이사총수 2 사외이사선임비율(%) 40% 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0 비상근감사 수 1 라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0 사외이사가 아닌 감사위원 수 0             3. 기타 결의사항 _부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건    제 3-1호 의안 : 감사 안동근 신규 선임의 건  - 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결              4. 주주총회일자 : 2025-03-28 (금), 09:00 ~               ※ 관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회 소집 및 안건 확정, 전자투표제 도입 이사회 결의 2025-03-13 주주총회 소집공고 2025-03-14 (기재정정) 주주총회 소집공고             감사선임 세부내역 성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함) 안동근 1989. 02 3년 신규선임 비상근  (전)삼일PwC회계법인      감사 및 공기업컨설팅  (현)알펜루트자산운용      운용본부장

주식회사 이큐셀 제22기 (2024.01.01~2024.12.31) 사업보고서 입니다. 사업보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다. https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250320001742 * 해당 사업보고서는 2025년 03월 28일 정기주주총회 결과에 따라 변경되거나 수정될 수 있으며,   수정된 사업보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통해 정정 보고할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

이큐셀 제22기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22 조에 의거 제22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.   -  아        래  - 1. 일    시 : 2025년 03월 28일 (금요일)  오전 09시 00분 2. 장    소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 181, ㈜이큐셀 2층 중회의실 3. 회의 목적 사항    가. 보고사항 :        1. 감사보고        2. 영업보고        3. 내부회계관리제도 운영실태보고        4. 외부감사인 선임보고    나. 부의안건        제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건        제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건        제 3호 의안 : 감사선임의 건            제3-1호 의안 : 감사 안동근 신규 선임의 건        제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항     우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항    당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.        가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :        「https://vote.samsungpop.com」     나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :         2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시         - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)     다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여     라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물     (1) 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장         ※ 주민등록증, 운전면허증만 본인 신분증으로 인정되며,            신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.         단, 주주가 미성년자인 경우, 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 합니다.     (2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장         ▷ 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증         ▷ 법인 : 위임장(주주의 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증          ※ 위임장에 기재할 사항              - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)              - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용              - 위임인의 날인 또는 서명              - 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. 7. 기타 : 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다. 2025년 03월 13일 주식회사 이큐셀 대표이사 김 봉 관 (직인생략)  

상법 제 354조 및 우리회사 정관 제 16조에 의거하여 임시주주총회를 개최하기 위하여 2024년 09월 11일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다 2024년 08월 26일 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 181 주식회사 이큐셀 대표이사 최 대 용 (직인 생략) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이재근

상법 제 354조 및 우리회사 정관 제 16조에 의거하여 임시주주총회를 개최하기 위하여 2024년 06월 20일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지함을 공고합니다 2024년 06월 04일 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 181 주식회사 이큐셀 대표이사 이 헌 철 (직인 생략) 명의개서대리인 주식회사 국민은행 은행장 이재근