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제 목 제22기 정기주주총회 결과
등록일 2025년 03월 28일
 
제 22기 정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
  (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 160,098 - 매출액 142,297
- 부채총계 72,556 - 영업이익 6,009
- 자본금 26,382 - 당기순이익 10,600
- 자본총계 87,542 *주당순이익(원) 250
나. 연결 - 자산총계 162,080 - 매출액 144,454
- 부채총계 73,536 - 영업이익 6,092
- 자본금 26,382 - 당기순이익 11,261
- 자본총계 88,544 *주당순이익(원) 266
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 1
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 5
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 40%
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 0
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 0
사외이사가 아닌 감사위원 수 0
           
3. 기타 결의사항 _부의안건
제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 가결

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 원안대로 가결

제 3호 의안 : 감사 선임의 건
   제 3-1호 의안 : 감사 안동근 신규 선임의 건
 - 원안대로 가결

제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결

제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
- 원안대로 가결 
           
4. 주주총회일자 : 2025-03-28 (금), 09:00 ~  
           
※ 관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-03-13 주주총회 소집 및 안건 확정, 전자투표제 도입 이사회 결의
2025-03-13 주주총회 소집공고
2025-03-14 (기재정정) 주주총회 소집공고
           
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
안동근 1989. 02 3년 신규선임 비상근  (전)삼일PwC회계법인
     감사 및 공기업컨설팅
 (현)알펜루트자산운용
     운용본부장
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