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| 제 목 | 이큐셀 제22기 정기주주총회 소집공고 |
| 등록일 | 2025년 03월 13일 |
| 이큐셀 제22기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22 조에 의거 제22 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금요일) 오전 09시 00분 2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 181, ㈜이큐셀 2층 중회의실 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 안동근 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사 : 본인 신분증, 주주총회 참석장 ※ 주민등록증, 운전면허증만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 단, 주주가 미성년자인 경우, 본인 신분증이 없으므로, 법정대리인의 동행 하에 법정대리인의 신분증 및 법정대리인과 미성년자인 주주와의 관계 등을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 제시하여야 합니다. (2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 ▷ 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 본인의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 ▷ 법인 : 위임장(주주의 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의 바랍니다. 7. 기타 : 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다. 2025년 03월 13일 주식회사 이큐셀 대표이사 김 봉 관 (직인생략) |
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